Panamá está lista para su reunión con evaluadores de GAFI | #EcoNews
ECO, 31 Mar 2023
Panamá, 30 de marzo de 2023
Información por: Ciara Morris
Panamá está lista para su reunión con evaluadores de GAFI y posteriormente la plenaria del grupo para mostrar sus avances en compromisos contra el blanqueo de capitales.
La Cámara Panameña de Mercado de Capitales realizó el foro "Panamá frente a la lista gris", en este espacio junto a autoridades gubernamentales y abogados reafirmaron la meta del istmo de salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en este 2023.
En dicha reunión Panamá deberá sustentar el cumplimiento de 15 compromisos de su plan de acción. Actualmente, dos de esos puntos, referente al registro de beneficiarios finales, están parcialmente cumplidos.
La Superintendencia de Asuntos No Financieros mantiene una jornada masiva de registro en Atlapa hasta este viernes 31 de marzo.
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En dicha reunión Panamá deberá sustentar el cumplimiento de 15 compromisos de su plan de acción. Actualmente, dos de esos puntos, referente al registro de beneficiarios finales, están parcialmente cumplidos.
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