Panamá, 05 de mayo de 2022



Este jueves expertos en cumplimiento analizaron las consecuencias económicas para Panamá por permanecer en listas discriminatorias.

El principal planteamiento en el conversatorio de la World Compliance Association es que a Panamá le falta continuidad en los esfuerzos para salir de estas listas.
El istmo permanece en listas grises de GAFI y de la Unión Europea por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Expertos en cumplimiento citaron algunas recomendaciones.
Panamá tendrá un nuevo encuentro de revisión con GAFI en las próximas semanas.



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