Panamá, 17 de agosto de 2022

El sector financiero apuesta por tecnologías y capacitación para prevenir el blanqueo de capitales y salir de listas discriminatorias.

Más de mil 500 profesionales de bancos, financieras, seguros, remesadoras, zonas francas y otros sectores participan en el vigésimo sexto Congreso de Prevención de Blanqueo de Capitales, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

Discutieron sobre cuál es la situación de Panamá en el combate de este ilícito.

Por los casos de incumplimiento de las leyes, Panamá mantiene el resto de salir de listas discriminatorias.

Entre las recomendaciones está la capacitación constante del sector financiero y no financiero, así como mayor inversión en tecnologías.

Señalan que no solo se trata de cumplimiento de leyes, sino también de modernizarlas.

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